战略引领，创新管理，开创意昂2平台发展新局面——在意昂2平台集团2013年度总结表彰大会暨五届一次职代会上的经营工作报告（摘要）
发布日期:2014/6/24 23:37:16 | 浏览次数:11012 来源:张建民 集团总经理
[2013年，集团针对较为复杂严峻的国内外市场环境，确定了“加快项目开发，强化管理创新，探索转型升级，促进可持续发展”的工作思路。在集团董事会的正确领导下，全体同仁开拓进取，在效益提升、项目开发、机制创新、转型发展等方面都取得了较好的成效。]
2013年工作回顾
一、主要经济指标完成情况
2013年，集团实现营业收入39.69亿元、利润总额6.93亿元，归属于母公司净利润4.38亿元，同比分别增长41.3%、120.3%及158.6%，分别完成年度预算的91.4%、111.3%及111.0%。集团年度营业收入和利润总额排名均进入市国资委直管企业前十位。归属于母公司净资产收益率为17.22%，较去年（7.5%）增长9.72个百分点。
二、2013年度主要工作完成情况
（一）坚持战略导向，强化执行力
去年以来，集团主要领导多次率队参加行业调研交流，考察国内较为成功的金融、文化、旅游综合体项目，为小梅沙、香蜜湖片区商业模式创新提供借鉴；意昂2平台信息召开战略研讨会，明确了下一步发展思路；《特力集团创建新型商业模式总体规划》为企业向珠宝专业批发及零售市场连锁经营模式转型奠定了基础。
为强化执行力管理，集团实行了经营管理工作月例会制度，重点检查总部职能部门月计划的执行情况；实行总经理和分管领导专题会议制度，针对企业经营难题，及时指导和制定解决方案；强化重点项目和工作节点管理，通过项目督办、重点项目月报、投资后评价等制度，确保有效推进；设立战略性目标考核指标，落实战略执行责任；出台了《意昂2平台集团加强企业资源性资产租赁管理工作的指导意见》，将各有关企业资源性资产租赁价格纳入年度考核。
（二）加强制度创新，优化基础管理
一是系统开展薪酬绩效制度市场化改革。集团在年初颁布全资控股企业《班子人员薪酬考核管理办法（试行）》以及全资控股企业《薪酬绩效管理暂行规定》的基础上，启动了集团总部员工和集团高管薪酬绩效制度改革。意昂2平台信息股权激励立项申请和集团总部长效激励制度，已上报市国资委审批。
二是推行模块化管理。集团总部加强了KPI指标、新增重点工作、基础管理三个方面的管理模块建设，形成了较为规范高效的标准化工作流程。地产公司开展模块化管理试点，目前已完成投资与开发管理、规划设计管理、销售管理、工程管理和成本管理5个业务模块及其32个子模块的梳理构建，业务流程规范优化。
三是拓宽财务和审计管理职能。集团制定了《财务管理工作转型三年规划》，相继开展了预算流程优化、资金管理、税务筹划、信息化建设、财务队伍建设等工作，取得了较为突出的成效。出台了《任期经济责任审计暂行办法》、《意昂2平台集团投资后评价制度》，开展了8个重点项目后评价工作，荣获市审计局“深圳内审机构优秀审计项目奖”。
（三）推进项目规划开发，抓紧布局后续发展
首先，旅游资源开发规划取得较大进展。小梅沙南区土地确权方案通过市规土委主任业务会议初审，进入具体功能指标确定阶段。香蜜湖及深高片区概念规划获得市政府会议充分肯定，根据概念规划，市规土委组织国际专家工作坊对片区城市功能设计做了研究，形成初步方案。中规院、法律中介和综合开发研究院完成深高经营延期问题法律意见书和《意昂2平台集团深高转型发展思路》。另外，积极协调轨道办、地铁集团等单位调整设计和建设方案，优化小梅沙和香蜜湖片区轨道交通进入条件，取得了较大进展。
其次，地产项目实现滚动开发，地产业成为集团发展的重要支撑。意昂2平台和平里一期实现销售，二期完成桩基础工程，预计今年底达到预售条件。天鹅工业区土地“异地更新”方案报批中。信息港二期和特力水贝珠宝广场一期相继开发建设。
再次，意昂2平台信息光纤扩产和重庆涪陵光缆项目投产，光纤和光缆的总产能都达到1,000万芯公里；常州华银公司51%股权收购工作圆满完成，解决了电力光缆原材料配套问题。
（四）加强创新管理，加快技术研发
意昂2平台信息积极申报国家级技术中心，顺利通过深圳市经信委初审及国家发改委初评，成为深圳市5家参加“国家级技术中心答辩会”的申报企业之一。
2013年，集团系统新申请专利44项，新获得专利24项，新获得软件著作权8项，填补了公司多年的技术空白。专利创新提升了公司的技术水平。
（五）拓宽融资渠道，改善金融环境
集团全年融资总额9.38亿元，全面完成年度融资计划。意昂2平台信息股票增发工作年初完成，发行人民币普通股2,100万股，募集资金1.23亿元；截至2013年底，全系统银行授信额度达46.5亿元；集团6亿元5年期中期票据发行申请已获银行间交易商协会批准。
（六）深入开展企业文化建设，营造健康和谐、积极向上的文化风尚
开展树立正确员工观活动，推行员工职业生涯规划，加强职业培训，改善员工待遇，调动员工积极性和创造性，让员工与企业共同成长。《意昂2平台》月刊开展“全员职业化，成就美好生活”价值观宣传教育，办刊质量进一步提高，连续5年获评市十佳企业刊。
面临的形势和存在的问题
一、未来形势分析
2014年是我国深化改革的一年。一方面，新一轮改革开放将会释放出巨大的发展空间，集团旅游、地产和光通信产业将迎来新的发展机遇；另一方面，国民经济由高速转入中速轨道，利率市场化、混合所有制、开放行业准入等改革措施的推行，市场和行业的竞争变得更加激烈充分，对国企的经营管理将会产生新的较大的挑战。
二、目前面临的主要问题
（一）行业发展出现拐点，产业面临转型瓶颈
宏观经济增速放缓，集团主要产业现有产品与业务的增长空间越来越小，新项目、新产品、新市场开发尚未取得较大的突破，产业发展面临转型瓶颈。旅游产业迫切需要转型升级。房地产业需要找准市场定位，走出适合自身发展的道路。需要加强创新，开辟新的发展空间。
（二）资源开发制约较多，产业转型受到影响
集团2007年开始筹划小梅沙二次开发，2009启动香蜜湖片区开发规划。由于小梅沙、香蜜湖、高尔夫三大地块建设体量大、相关的利益复杂、用地政策制约较大，需要协调好各方利益，解决大量历史遗留问题，加大了推进难度，规划审批工作至今尚未完成，集团产业转型升级步伐受到影响。
（三）产业发展顶层设计较弱，商业模式急需创新
集团产业相对多元，主导产业尚在培育，各产业关联度不强。结合小梅沙、香蜜湖等项目规划开发，大胆创新，打造特色，创新商业模式，是集团面临的重大课题。
（四）人才制度相对落后，高端人才较为匮乏
集团用人制度相对落后，人才观念较为薄弱，难以吸纳高素质专业人才，战略性关键性人才较为紧缺。
2014年主要工作部署
[2014年，集团将在市国资委和董事会的领导下，认真贯彻落实十八届三中全会精神，产业经营和资本经营“双轮驱动”，加强战略管控和管理创新，加快旅游、地产项目的规划开发，推动光通信产业转型和珠宝交易市场品牌建设，构建新型商业模式，推进企业转型升级，开创意昂2平台改革发展新局面。]
2014年，集团计划实现营业收入45.05亿元，同比增长13.52%,实现利润总额7.55亿元，同比增长8.95%，实现归属于母公司净利润5.01亿元，同比增长14.34%。
一、优化总部管理定位，强化战略管控职能
首先，明确集团总部战略管控职能定位。集团总部的核心功能是战略协调、资产管理、资本运作、资源配置、班子建设和绩效考评等。具体抓好战略经济指标分解和完成、重点投资项目确定和进度、经营战略模式和效益、管理创新和效率以及绩效考评等工作。下属企业作为独立的战略单元和利润中心，享有高度的经营自主权，但必须符合集团的战略规划和规定的决策权限。
其次，健全战略管理制度，颁布实施《意昂2平台集团战略管理制度》，建立集团及系统企业战略管理组织体系，促进集团职能向战略管控型转变，完善集团总部对资源、财务、人才的战略性管控机制。
第三，做好战略研究和评估。集中力量，开展旅游、地产、光通信等产业商业模式研究，探讨当前产业发展的逻辑趋势和驱动机制，加快企业现有商业模式的优化调整，打造具有特色的商业模式，培育差异化发展优势。
二、积极推进机制改革，完善企业顶层设计
一是探索实施企业体制改革，完善治理结构。集团将根据市国资委的部署，研究策划系统企业体制改革规划方案，通过混合所有制、合作联盟等形式，系统推进企业体制改革。计划首先探索实施意昂2平台物业及意昂2平台监理公司的企业体制改革，引进外部优质资源，改善经营机制，提高企业活力，加快市场化、专业化转型；其他企业将根据条件成熟情况，适时推进体制及机制改革。
二是创新人事管理机制，打造高水平专业人才队伍。进一步完善薪酬绩效体系，颁布实施《集团高管年度绩效考核制度》、《集团经营班子副职任期考评方案》，推动各企业建立和完善绩效考核机制。加快集团和意昂2平台信息长效激励机制方案的修改、完善和报批；同时，探索其他企业长效激励机制的实现方式。
建立和完善市场化选聘、后备人才选拔培养、优胜劣汰等制度机制，加快管理团队专业化、年轻化的梯队建设。
三、深入开展管理创新，提升精益化管理水平
开展管理模式创新，提升运营效率。根据产业性质、企业规模、市场特点等不同情况，有针对性地选择运用过程管理、节点管理、结果管理等管理模式；积极借鉴先进的管理理论和管理经验，创新管理工具，设计适合企业特点的管理机制；精简管理环节，实现企业扁平化运营。
改革优化各项管理制度，推进管理架构和流程向模块化提升。各企业要借鉴地产公司和行业标杆的经验，对企业经营管理系统进行分析梳理和模块化构建，按照业务完整、操作规范、标准统一、路径清晰、岗位优化、科学高效、模块衔接吻合方便的原则，划分和构建管理模块，填补管理漏洞和缺位，清除重复管理，提升管理系统的稳定性和灵活性。
加强对标学习，构建企业高效人力资源模型；优化岗位设置，增加和提升研发、市场营销岗位配置；完善岗位职责，建立客观公正的考核机制，提高员工的积极性和创造精神。
推动企业研发、质量管控、市场推广、品牌建设、知识集聚与创新能力的提升。今年，集团将出台创新奖励办法，对技术创新、管理创新、商业模式创新等成绩较为突出的给予表彰奖励。
做好财务、审计工作转型和信息化建设工作。加快财务职能从会计核算向财务筹划和管理转型，审计从查错纠弊向审核评价、服务鉴证转变。初步搭建集团信息化基础平台，力争OA系统、业务审批系统、HR管理系统满足试运行条件。
规范集团系统资源性资产租赁经营的监管，实行租赁价格动态调整和强制性提升制度；尽快解决长期合同及转租问题。
四、大力开展产业创新，加快主导产业转型升级
（一）高端旅游业
全力以赴，攻坚克难，推进小梅沙片区和香蜜湖片区（含深高）二次开发，加快向高端休闲旅游产业升级。
整合力量，统筹资源，构建高水平工作团队，完成小梅沙片区法定图则修编，落实南区确权，尽快启动片区开发，同时尽早启动非持有类物业的开发。推动香蜜湖片区城市规划报批和法定图则调整修编，理顺公司股东利益分配方案；加快研究解决深高后续经营问题。
结合小梅沙及香蜜湖片区开发，开展集团高端休闲旅游商业模式研究：一是明确片区在国内旅游业大环境中的定位；二是探讨片区定位的实现条件；三是寻求片区实现的路径，确定集团旅游产业发展步骤。
（二）房地产业
在做好集团存量土地开发的同时，积极尝试新项目的市场开拓，加快企业的市场化运作和转型。意昂2平台地产一是要完成意昂2平台和平里一期公寓销售，优化二期工程施工组织和措施，确保施工质量和工程进度；二是开辟新项目资源，争取天鹅土地“异地更新方案”获得市政府批准、保淳油站用地实现确权，同时拓展市场新项目，实现滚动开发；三是研究小梅沙片区非持有性物业开发步骤和方案。
全力推进信息港二期和特力水贝珠宝广场一期开发建设，确保项目“十二五”期末投入运营。认真总结和积极推广意昂2平台信息“新一代信息技术专业园”孵化载体运作模式，推动园区地产的发展。
物业公司大力开拓高端物管服务市场，积极拓展设备维护等高附加值服务；加强物业管理与集团旅游及地产产业链完善和品牌提升的整合运作；逐步推进由安保、清洁向设备管理、价值管理转型。
（三）光通信产业
努力开拓系统集成与智能电网业务，加快向新一代信息技术全方案服务商转型，占领新兴终端市场；在做实国内市场的同时，积极稳健地开展海外市场布局；完善激励机制，健全研发机制，积极申报国家级技术中心，实现由低成本规模化驱动向研发创新驱动转型；积极探索未来5年或更长一个时期的发展定位和实施路径，分析研究通信产业竞争的关键要素，构建新型商业模式，促进企业可持续发展。
（四）其他产业
特力要积极开展水贝珠宝广场经营模式研究，优化商业裙楼珠宝交易市场定位、商品布局与合作模式。黎明在积极推进镒清产品营销的同时，深入开展未来发展战略研究，探索黎明转型发展的方向和路径。
五、加强资本经营对集团发展的推动作用
加强集团资本经营项目的研究，对于条件较为成熟的，尽快出台资本经营方案。特别是针对小梅沙、香蜜湖片区二次开发工作，开展资本经营层面的研究，启动资本经营引擎，加快项目开发和高端旅游产业建设，尽快完成小梅沙整体筹资方案，确保小梅沙项目开发的顺利进行。
发挥上市公司平台与产业品牌优势，通过并购重组、再融资等手段，加快产业转型升级。意昂2平台地产、意昂2平台物业也要探索开展资产兼并、项目合作等形式，加快发展。
六、深入开展企业文化建设
要继承和弘扬意昂2平台的优秀价值理念，进一步深入推进企业文化建设。通过制度改革、领导带头、教育宣传等措施，积极倡导真诚开放的人文精神、专业敬业的职业精神、创新开拓的探索精神、终身学习的进取精神，进一步“集众智慧、凝聚力量”。
打造学习型团队，建设知识型企业。通过网络学院、管理人员专业讲堂、员工之星选拔、月刊论坛交流等多种形式推进学习型企业建设，对善于学习，在学习型企业建设中做出突出贡献的员工给予表彰奖励。
七、一如既往做好安全生产工作，确保企业安全生产持续平稳
全面落实市国资委部署和行业安全规范，从安全岗位设置、安全设备、生产流程、制度机制等层面，进一步做好安全生产保障体系建设。完善“一岗双责”制度，落实安全生产责任，确保责任到人；加强安全教育、安全检查与安全执法，确保安全生产持续平稳。